lavado de dinero
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MÉXICO
Vinculan a Cuauhtémoc Blanco a red de lavado de dinero y desvío de recursos
CUERNAVACA, Morelos.- La Fiscalía Anticorrupción de Morelos recibió una denuncia contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco Braco, dos de sus familiares…
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DEPORTES
Congelan cuentas a Cruz Azul y directivos por investigación de lavado de dinero
CDMX._ La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de la Cooperativa La Cruz Azul, sus presidente Guillermo Álvarez…
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SINALOA
93% de los acusados por lavado de dinero, desconocen la ley
Culiacán, Sinaloa.- El 93 por ciento de los delitos por lavado de dinero que se cometen en México, no tienen…
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¡ESCENARIO!
Productor de “Lobo de Wall Street”, detenido por lavado de dinero
Riza Aziz, productor de la película nominada al Oscar, Lobo de Wall Street (2013), fue detenido por autoridades de Malasia…
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MÉXICO
FGR va por Alberto Elías Beltrán por lavado de dinero
La Fiscalía General de la República, ahora investiga al exprocurador Alberto Elías Beltrán. De acuerdo con Reforma, el último encargado…
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MÉXICO
Detecta Hacienda posible lavado de dinero en universidad estatal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP) detectó posible lavado de dinero en contra…
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MÉXICO
Investiga Seido a Ricardo Anaya por lavado de dinero
Este martes, fue atraída una investigación en contra de Ricardo Anaya Cortés, candidato a la presidencia de “Por México al…
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Gobernador de NL declara sobre presunto Lavado de 100md
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, acudió a la instalaciones de la Procuraduría General de la República en…
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MÉXICO
Detienen a mexicanos con 2.2 mdd en Nicaragua
Dos mexicanos, acompañados de sujetos centroamericanos, fueron detenidos en Nicaragua con 2.2 millones de dólares y residuos de cocaína escondidos…
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EL MUNDO
Nueve años de prisión para Lula da Silva
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a nueve años y medio de cárcel por un tribunal…
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