lavado de dinero
-
SINALOA
El SAT les pone más trabas a los empresarios para prevenir el lavado de dinero
El Servicio de Administración Tributaria endurece sus medidas este 2017, para prevenir delitos relacionados con el lavado de dinero, los…
Leer más » -
ECONOMÍA
LOS EFECTOS DE LA LEY ANTILAVADO
En 2012, casi al finalizar su mandato, el Presidente Felipe Calderón promulgó la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones…
Leer más » -
EL MUNDO
Esperan la extradición de Zhenli Ye Gon a México
Zhenli Ye Gon, empresario chino mexicano fue acusado de vender droga en julio 2007, podría ser entregado a los reclusorios…
Leer más »