Crearán Unidad de Inteligencia para identificar “lavado de dinero” en Sinaloa

CULIACÁN.- Para identificar “lavado” de dinero proveniente de actividades ilícitas, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, junto con el Fiscal General del Estado Juan José Ríos Estavillo, firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Santiago Nieto Castillo, con la cual se creará una unidad estatal que estará lista en mes y medio para iniciar operaciones esperando que sea un modelo nacional.

Para ella se realizarán acciones como el combate al sicariato y narcomenudistas; el combate a las estructuras financieras a través del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica estatales; el combate a la corrupción, pues ésta genera grupos delincuenciales de poder; combate a la corrupción ministerial y judicial, para efecto de evitar que mediante actos de corrupción de jueces se elimine el trabajo que hacen las fiscalías y procuradurías; y el combate a la base social de los grupos delincuenciales.

“El compromiso de Sinaloa de generar un modelo que pueda servir de ejemplo a las demás entidades federativas de cómo ir construyendo un mejor intercambio de información entre la Federación y las entidades federativas. El Estado daría información relacionado con el Registro Público de la Propiedad, Catastro y la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera daría información financiera respecto a casos concretos que puedan servir tanto al Gobierno del Estado como a la Fiscalía General para judicializar carpetas de investigación”, mencionó.

Nieto Castillo agregó que la idea es que la Unidad Estatal pueda proporcionar información particularmente para la búsqueda del beneficiario final, es decir, aquellas personas que se beneficien ya sea de los actos de corrupción y de cualquier actividad de lavado de dinero. El objetivo es seguir las mismas metodologías que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, los sistemas informáticos, los modelos de riesgo para a partir de un modelo matemático poder obtener información y discernirla entre la gran cantidad de datos que poseen esas entidades.

Con información de José Luis Pérez