Bloquean a cinco empresas en Sinaloa por facturación fantasma
Además se han bloqueado 330 cuentas relacionadas con el Cártel del Pacífico
CULIACÁN.- Hasta el momento se han presentado ya tres denuncias ante la Fiscalía General de la República por temas relacionados con empresas fachada, facturación apócrifa y vinculados con la delincuencia, estando en este momento en la fase de integración. Por ello se han congelado cuentas de por lo menos 40 personas físicas y morales vinculadas con un grupo delictivo, particularmente en Jalisco, mientras que para Sinaloa fueron cinco empresas las que resultaron bloqueadas recientemente.
Así lo indicó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien agregó que el año pasado se tuvo un acuerdo de bloqueo de 330 personas físicas y morales relacionadas con el Cártel del Pacífico que implicaba no solamente al estado de Sinaloa, sino a varios estados de la República. Dijo que no puede dar datos por el deber de sigilo de las investigaciones, pero algunas cuentas están vinculadas con familiares de Joaquín “Chapo” Guzmán.
“Fueron 330 en total, insisto personas físicas y morales en el primer acuerdo de bloqueo, el segundo acuerdo de bloqueo tuvo lugar con estas cinco empresas que encontramos que tenían algún tipo de vinculación, con la independencia de las tres denuncias a las que me referí que tiene en este momento la Fiscalía General de la República”, dijo.
Nieto Castillo, dijo que se tiene el reporte de operaciones inusuales, además de diez casos reportados de personas políticamente expuestas. También por el sistema financiero se han reportado 38 casos vinculados a grupos delictivos, además de que se ha identificado un tema de operaciones con personas de escasa edad que generan movimientos importantes en el sistema financiero.
Con información de José Luis Pérez
